Los procesados fueron identificados como Magnolia Margot Valencia, Pedro Celestino Gutiérrez Mendoza y Manuel Fuentes Pérez. Según la investigación, estarían relacionados con hechos ocurridos en Cali, Jamundí y Cartago, en el Valle del Cauca; Pasto, Nariño, y Maicao, La Guajira.

Las autoridades establecieron que, desde septiembre de 2025, los señalados se habrían hecho pasar por asesores bancarios para ganarse la confianza de sus víctimas y apoderarse del dinero que estas retiraban o pretendían consignar. La Fiscalía les atribuye al menos seis casos, con un monto cercano a los 91 millones de pesos. 

Uno de los casos ocurrió el 29 de septiembre de 2025, en una sucursal bancaria ubicada en un centro comercial de Cali. Una persona que pretendía consignar $27 millones habría sido abordada por dos de los sospechosos, quienes supuestamente se ofrecieron a ayudarla con el trámite y posteriormente la condujeron a otro lugar para despojarla del dinero.

De acuerdo con la investigación, Valencia habría asumido el papel de supuesta asesora bancaria, mientras que Gutiérrez Mendoza y Fuentes Pérez cumplirían funciones de vigilancia, distracción y apoyo logístico. Los tres fueron capturados en el barrio Centro de Aguachica, Cesar, donde además les incautaron varios teléfonos celulares. 

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Ninguno aceptó los cargos, pero una juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en establecimiento carcelario.