Una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue enviada a prisión tras ser señalada de participar, presuntamente, en un esquema de estafas relacionadas con falsos remates de bienes en el Tolima. La investigación surgió a partir de las denuncias de cinco personas de Ibagué y Armero que aseguraron haber sido engañadas.
La procesada fue identificada como Mónica Paola Bonilla Valderrama, a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima le imputó el delito de estafa agravada. Según la Fiscalía, los hechos se habrían presentado entre 2017 y 2022, periodo en el que la mujer presuntamente habría aprovechado su condición de funcionaria para ofrecer a particulares supuestas facilidades para adquirir bienes a precios inferiores.
De acuerdo con la investigación, Bonilla Valderrama habría solicitado diferentes sumas de dinero para reservar o separar los inmuebles, asegurando que realizaría gestiones ante un superior de la entidad. Para darle apariencia de legalidad a las operaciones, presuntamente utilizaba documentos con logotipos y membretes institucionales, además del nombre de una exfuncionaria pensionada, y solicitaba a los interesados firmar dichos documentos.
Las víctimas, convencidas de que participaban en procesos legales de adquisición de bienes en remate, habrían realizado consignaciones a cuentas de la procesada y entregado dinero en efectivo por un monto cercano a los $300 millones. En uno de los casos, una familia habría entregado $85 millones con la expectativa de adquirir una vivienda que supuestamente aparecía en un listado de bienes en remate, pero cuya oferta, según la investigación, no correspondía a la realidad.
Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá durante un operativo coordinado por el CTI, con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas no aceptó el cargo que le fue imputado y, tras analizar el caso, un juez de control de garantías ordenó su medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial.
